Rahanpesu

Uusien säädöksien ja uuden viranomaisen avulla pyritään poistamaan veroparatiisit Euroopasta. rikollisuus 7.8.2024

EU kitkee veroparatiiseja uusilla keinoilla – poliitikkojen lähipiirin valvonta kiristyy

EU tiivistää rahanpesurikosten valvontaa. rahanpesu 6.2.2024

Venäläisten kiinteistö­omistuksia ryhdytään penkomaan takautuvasti vuoden 2014 alusta

Jotta väärinkäytöksiin voitaisiin puuttua tehokkaammin, pankkien pitäisi voida vaihtaa tietoja sekä toistensa että viranomaisten kanssa. Danske Bank 18.2.2020

Rahanpesun valvonnan tehostaminen vaati paljon finanssiyhtiöiltä, mutta tuloksia syntyy surkeasti

Finanssiala toivoo tekoälystä apua rahanpesun torjuntaan. Kotimaa 18.10.2019

Keskusrikospoliisin rahanpesuepäilyjen listan kärjessä on Venäjä – seuraavina Britannia ja Ruotsi

Listalle päätyville maille on luvassa sanktioita, jotka vaikeuttavat niiden kaupan käyntiä EU-maiden kanssa. Euroopan unioni 18.7.2019

Rahaa pesevien ja terrorismia tukevien maiden mustaa listaa yritetään luoda taas – Viimeksi EU:n pyrintö törmäsi saudien lobbaukseen

Pankki ja vakuutusyhtiö eivät kerro, miten veroparatiisiyhtiön omistaman Airiston Helmen taustat tutkittiin. Airiston Helmi 5.10.2018

Nordea ja LähiTapiola palvelivat Airiston Helmeä – Laki vaatii selvittämään, kuka todella on asiakkaan taustalla

Naapurit yrittivät pysäyttää Airiston Helmen valittamalla toistuvasti poliitikoille ja oikeusistuimiin. Hankkeet vain laajenivat. Airiston Helmi 2.10.2018

Saariston rahalinko: Näin rakentajat ja poliitikko tienasivat Airiston Helmellä, viranomaiset seurasivat sivusta

Uutisanalyysi: Björn Wahlroosin, Kari Stadighin ja Mika Ihamuotilan johtama Sampo myi virolaispankin tanskalaisille vuonna 2007. Björn Wahlroos 21.9.2018

Viron Danske Bankin rahanpesuskandaali – jälleen kerran jättisotku, jolla on juuret Suomessa

Britannia on myöntänyt sijoittajaviisumin 700:lle Venäjän kansalaiselle. Nyt niiden perusteita käydään entistä tarkemmin läpi. Britannia 23.5.2018

Britannia sulkee viimein ovia venäläisten oligarkkien rahoilta – tähän saakka rahanpesuun ei ole puututtu

Latvian asema Euroopan rahanpesukeskuksena saattaa olla ohi. Latvia 4.4.2018

Kovaa peliä Latviassa: Yhdysvallat panee rahanpesupankkeja kuriin – ”Turvallisuusuhka koko Natolle”

Uudet pakotteet uhkaavat presidentti Putinin lähipiiriä. Kreml paheksuu ”lännen ajojahtia”. Boris Berezovski 7.12.2017

Venäläisten miljardöörien ”huvilagate” etenee Ranskassa – Oligarkit löysivät yllättävän keinon pelastaa jättivarat

Lännen vastainen kampanja ei pure kaikkiin venäläisiin: vallassa olevilla on huviloita vihollisen alueella. korruptio 1.12.2017

Venäläisen miljardöörin bisnekset syyniin Ranskassa – ”Euroopassa ei katsota läpi sormien kuten Venäjällä”

Suomalaisyrittäjän palkanmaksu Intiaan pysähtyi epätasa-arvoiseen terrorismi- ja rahanpesutarkastukseen. laki 5.9.2017

Nordea esti palkanmaksun: Muslimi­nimi johti henkilötietojen syyniin, hindiniminen sai rahansa heti

ESSEE: Setelien poistaminen vaikeuttaisi veronkiertoa ja rahanpesua, kirjoittaa Suomen Pankin pääjohtaja. digitalisaatio 27.9.2016

Erkki Liikanen: Tieto käteisen kuolemasta on ennenaikainen

Gennadi Timtšenkon epäillään kierrättäneen korruption avulla hankittuja varoja Yhdysvaltain finanssijärjestelmässä. Gennadi Timtšenko 6.11.2014

Jokereiden omistajaa epäillään Yhdysvalloissa rahanpesusta

Euroopan unioni 27.1.2013

EU pelkää, että Kyproksen tukipaketti hyödyttäisi venäläisiä oligarkkeja