Rahaa pesevien ja terrorismia tukevien maiden mustaa listaa yritetään luoda taas – Viimeksi EU:n pyrintö törmäsi saudien lobbaukseen
Listalle päätyville maille on luvassa sanktioita, jotka vaikeuttavat niiden kaupan käyntiä EU-maiden kanssa.
Euroopan unioni on luomassa mustaa listaa maista, joiden epäillään pesevän rahaa ja rahoittavan sen avulla terrorismia.
Listalle päätyville maille on luvassa sanktioita, jotka vaikeuttavat niiden kaupan käyntiä EU-maiden kanssa. Esimeriksi EU-alueella toimivat pankit joutuvat vaatimaan mustan listan maiden pankeilta muita perusteellisempia ja tarkempia asiakkaista ja näiden liiketoimista.
Lista perustuu EU:n neuvoston lokakuussa 2018 hyväksymään direktiiviin, jonka taustalla ovat OECD:n yhteydessä toimivan hallitusten välisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATF:n suositukset.
EU-komission valmistelemalle listalle on päätymässä yhteensä 23 maata, muun muassa Guam, Puerto Rico ja Saudi-Arabia.