Rahaa pesevien ja terrorismia tukevien maiden mustaa listaa yritetään luoda taas – Viimeksi EU:n pyrintö törmäsi saudien lobbaukseen

Listalle päätyville maille on luvassa sanktioita, jotka vaikeuttavat niiden kaupan käyntiä EU-maiden kanssa.

Euroopan unioni
Teksti
Mika Horelli

Euroopan unioni on luomassa mustaa listaa maista, joiden epäillään pesevän rahaa ja rahoittavan sen avulla terrorismia.

Listalle päätyville maille on luvassa sanktioita, jotka vaikeuttavat niiden kaupan käyntiä EU-maiden kanssa. Esimeriksi EU-alueella toimivat pankit joutuvat vaatimaan mustan listan maiden pankeilta muita perusteellisempia ja tarkempia asiakkaista ja näiden liiketoimista.

Lista perustuu EU:n neuvoston lokakuussa 2018 hyväksymään direktiiviin, jonka taustalla ovat OECD:n yhteydessä toimivan hallitusten välisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATF:n suositukset.

EU-komission valmistelemalle listalle on päätymässä yhteensä 23 maata, muun muassa Guam, Puerto Rico ja Saudi-Arabia.