Rahanpesuepäilyt kasvussa

Suomen kansainvälisessä rahaliikenteessä rahanpesuepäilyt koskevat eniten Venäjältä tullutta rahaa. Suomi ei kuitenkaan ole maailmanlaajuisesti rahanpesijöiden suosikki.

Kotimaa
Teksti
Tiina Tenkanen

Ennätysmäinen 130 miljoonan euron rahanpesurikos Venäjältä Suomeen käsiteltiin käräjäoikeudessa lokakuun alussa.

Maltalainen Pilatus Bank suljettiin rahanpesurötösten takia, ja niin ikään maltalainen Satabank sai kolmen miljoonan euron sakot samasta syystä.

Viron Danske Bankia epäillään osallisuudesta jopa 200 miljardin euron rahanpesuun.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto arvioi maailman pestävän rahan määrän vastaavan 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta vuosittain. Arvio liikkuu 715 miljardin ja 1,79 biljoonan euron haarukassa.