EU tiukentaa rahanpesun valvontaa
Uusien säädöksien ja uuden viranomaisen avulla pyritään poistamaan veroparatiisit Euroopasta.
3
MIN
Rahanpesun valvonta on Suomessa jaettu useille toimijoille. Esimerkiksi pankeilla, tilintarkastajilla ja kiinteistövälittäjillä on velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä sijoituksista viranomaisille. Rahan alkuperän häivyttävän rikollisuuden tutkintaa koordinoi keskusrikospoliisissa toimiva Rahanpesun selvittelykeskus.
Toukokuussa voimaan astuneet EU-säädökset tehostavat rahanpesun valvontaa. Jatkossa esimerkiksi auto- ja jalokivikauppiaat sekä jalkapalloseurat velvoitetaan selvittämään saamansa rahan alkuperää.
Uusi rahanpesuasetus velvoittaa EU-alueelle sijoittavat avaamaan rahan alkuperän ja todelliset edunsaajat. Uudistukset tuovat EU-alueelle ensi kertaa yhdenmukaiset ja velvoittavat käytännöt rahanpesun torjumiseen.
”Danske Bankin, Credit Suissen ja kyproslaisten pankkien rahanpesupaljastukset osoittivat valvontajärjestelmän olevan rikki. Siitä kertoi sekin, että tiedot väärinkäytöksistä paljastivat toimittajat eivätkä viranomaiset”, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) sanoo.
