Epäily: Psykiatri kiersi pakotteita

Tulli epäilee, että kaksi itäsuomalaista yritystä on järjestellyt vuosina 2022–2023 pakotteiden vastaista tavaraa Venäjälle 5,9 miljoonalla eurolla. Käynnissä on esitutkinta, jossa tapausta tutkitaan törkeä­nä säännöstely­rikoksena.

Toinen yrityksistä on vastannut vientijärjestelyistä ja toinen varastoinnista, Tulli kertoo. Vientiyritys on ilmoittanut Tullille vievänsä tuotteita Kazakstaniin ja Turkkiin, mutta esitutkinnan perusteella ne on viety Venäjälle.

”Muun muassa hydraulisia pumppuja ja moottoreita sekä erilaisia venttiileitä”, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen. EU:n pakoteasetusten mukaan näiden tuotteiden vienti Venäjälle on ollut kiellettyä heinäkuusta 2022 alkaen.

Törkeästä säännöstelyrikoksesta epäillään kahta henkilöä. Asia siirretään syyteharkintaan tänä vuonna.

Tavaran arvolla mitattuna kyseessä on toiseksi suurin julki tullut Venäjä-pakotteiden rikkominen.

Tulli ei kerro epäiltyjen nimiä, mutta yritykset voi päätellä julkisista lähteistä.

Lappeenrantalainen North-West FinLogistic Oy (NWF) on vienyt vuosina 2022–2023 Venäjälle vientikiellon alaisia pumppuja ja moottoreita miljoonien eurojen arvosta, kertovat SK:n läpikäymät Import Genius -palvelun tullitiedot. Vientien toteutuksessa on ollut mukana yhtiöitä eri maista. Yksi niistä on lappeenrantalainen MM Cargo Oy.

NWF:n hallituksen ainoa varsinainen jäsen on psykiatri, joka on Suomen kansalainen. Hän on vastaajana Etelä-Karjalassa ensi maaliskuussa alkavassa oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään toista vientipakotteiden rikkomista koskevaa kokonaisuutta. Rikosnimikkeenä on törkeä säännöstelyrikos, käräjäoikeudesta kerrotaan.

Psykiatri on kulkenut pitkän tien Suomeen. Somessa jakamiensa tietojen perusteella hän kävi koulunsa Ust-Kamenogorskissa Kazakstanin itäosassa ja valmistui lääkäriksi Vienanmeren tuntumassa Arkangelissa vuonna 1988, kun Neuvostoliitto oli yhä hengissä.

Hän kertoo työskennelleensä vuodesta 2010 Etelä-Karjalan julkisessa terveydenhuollossa.

Vuonna 2012 psykiatri sai luvan harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa toisen lääkärin valvonnan alaisena. Vuonna 2015 hän sai oikeuden toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Viime vuosina hän on työskennellyt keskussairaalan psykiatrisessa päivystyksessä.

Facebookissa psykiatri on jakanut paitsi lomakuvia myös sotaa romantisoivia venäläisiä musiikkivideoita sekä kansanedustaja Johannes Yrttiahon (vas) vuonna 2022 pitämän puheen, jossa tämä moitti lännen Venäjälle asettamia pakotteita.

North-West FinLogistic Oy perustettiin 27. toukokuuta 2008. Perustajia olivat ukrainalainen mies, venäläinen nainen ja psykiatri, joka valittiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Ensimmäisen kokouksensa he pitivät Pietarissa.

Yhtiön liikevaihto oli aluksi vähäistä. Alkuvuosina myös omistuksessa tapahtui muutoksia. Psykiatri kuitenkin pysyi osakkaana ja kasvatti omistusosuutensa 49 prosenttiin.

Lokakuussa 2014 venäläinen liikemies osti 1 275 eurolla 51 prosenttia yhtiön osakkeista ja nousi pääomistajaksi. Siitä alkaen yhtiön hallituksen muodostivat psykiatri ja liikemies, josta tuli sen puheenjohtaja.

Jostain syystä uudesta hallituksesta ilmoitettiin kaupparekisteriin vasta vuonna 2018.

Liikemiehen mukaantulon jälkeen yhtiö alkoi kasvaa. Myynti ylitti ensimmäisen kerran miljoona euroa vuonna 2019. Ukrainan suursodan ensimmäisenä vuotena liikevaihto noin kaksinkertaistui 6,1 miljoonaan ja seuraavana vuotena 2023 jo 6,9 miljoonaan euroon.

Näinä vuosina NFW toimitti hydraulisia pumppuja ja moottoreita kahdelle pietarilaiselle yhtiölle, Truelille ja Sarmantille, kertovat tullitiedot. Useimmiten tavaran toimituspaikaksi merkittiin Lappeenranta. Venäläisen ostajan tehtäväksi on jäänyt tavaran kuljettaminen sieltä eteenpäin.

Osassa vientejä maahantuojaksi Venäjälle on kirjattu turkkilainen tukkukauppa. Kuvio vaikuttaa erikoiselta muun muassa siksi, ettei vienneille ole merkitty toimituspaikkaa.    

Venäjälle päätyi muun muas­sa saksalaista, ranskalaista ja amerikkalaista teknologiaa.

Heinäkuussa 2023 liikemies jättäytyi pois yhtiön hallituksesta, kertovat Pietarissa pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Psykiatri jäi hallitukseen. Sen varajäseneksi valittiin lappeenrantalainen nainen, jolla on Suomen kansalaisuus ja venäläinen nimi.

Naisella on asema kahdessakymmenessä Suomeen rekisteröidyssä yhtiössä. Lisäksi hänellä on viime vuosilta kaksi tuomiota rattijuoppoudesta.

Venäläinen liikemies toimi allekirjoittajana kaupparekisteri-ilmoituksessa vielä senkin jälkeen, kun hän oli jättänyt yhtiön hallituksen.

Liikemies on pelannut jääkiekkoa Venäjän viidennessä divisioonassa. Lisäksi hän kuuluu Impactum-bisnesverkostoon. Se kertoo tuovansa esiin yrittäjiä, ”jotka toimivat esikuvina Venäjän ja kansainvälisillä markkinoilla”.

Liikemies on perustanut kolme Pietarissa toimivaa yritystä. Niistä suurimman, tukkuliike ITS:n, liikevaihto oli viime vuonna yli 15 miljoonaa euroa. ITS on toimittanut tavaraa myös valtiollisille toimijoille.