KRP tutkii pikavippiyhtiöitä – epäily törkeästä rahanpesusta
Rahaliikenteen tutkinta on laajentunut ulkomaille. Virka-apupyyntöjä on lähetetty kuuteen maahan.
Keskusrikospoliisi epäilee nyt myös törkeää rahanpesua jutussa, joka liittyy Suomessa toimivien pikavippiyhtiöiden toimintaan.
Ulkomaille laajentuneessa tutkinnassa kolmea suomalaista henkilöä epäillään törkeistä veropetoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Kaikki henkilöt ovat olleet vangittuina. Turvaamistoimina Helsingin käräjäoikeudelta on haettu yli neljän miljoonan euron summaa vakuustakavarikkoon. Juttua tutkii KRP:n talousrikosyksikkö.
Tapauksen keskiössä on pikavippiyhtiöiden yritysrypäs, johon kuuluu suuri määrä yrityksiä. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan epäily törkeästä rahanpesusta kohdistuu ulkomaiselta yritykseltä Suomeen tulleisiin rahoihin. Kyseeseen saattaa tulla myös törkeä petos. Kokonaisuuteen kytkeytyy useita tutkintalinjoja. Kaikki epäillyt henkilöt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.
Poliisilla on selkeä näkemys tapahtumista Suomen osalta muun muassa kuulustelujen, havaintotietojen sekä kirjanpito- ja tilitietojen perusteella. Jutun yhteydessä poliisi on tehnyt lukuisia kotietsintöjä ja takavarikoita. Pidätettyinä on ollut useita ihmisiä.
Tapahtumista ulkomailla ei ole tarkkaa selvyyttä, ja tämän vuoksi KRP on lähettänyt virka-apupyyntöjä kuuteen maahan rahaliikenteen selvittämiseksi. Kyseessä ei ole yhtään veroparatiisivaltiota. Rikoksesta epäiltynä on mahdollisesti myös ulkomaalaisia henkilöitä.
Jutun tutkinta on ollut poliisille poikkeuksellisen vaikeaa, koska rahaliikenne on ollut hyvin monimutkaista ja kansainvälistä. Rikosepäilyt kohdistuvat suureen joukkoon yrityksiä.
Oikeusapupyyntöjen saamiseen voi kulua useita kuukausia. Juttukokonaisuutta päästäneen käsittelemään käräjäoikeudessa vasta syksyllä. Tutkintamateriaali on jo tässä vaiheessa massiivinen.
Keskusrikospoliisi ei halua kommentoida juttua esitutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.
Tapahtumat saivat alkunsa verottajan tekemästä yli kymmenestä tutkintapyynnöstä 2013. Tutkinnan alkuvaiheessa entinen formulakuljettaja Mika Salo pidätettiin Helsinki-Vantaan lentokentällä syyskuussa 2013. Suomen Kuvalehti kertoi, että Salon epäiltiin syyllistyneen törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen. Salo oli pidätettynä kaksi vuorokautta. Hän kertoi MTV:lle, että asia liittyy pikavippifirmaan, jossa hän oli sijoittajana.
Mika Salon osalta jutun esitutkinta on lähes valmis. Se etenee syyteharkintaan, ellei Helsingin kihlakunnansyyttäjä pyydä asiassa lisäselvityksiä. Salo on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Häntä ei epäillä nyt ulkomaille laajentuneen toisen haaran tutkinnassa eikä hänellä ole mitään osuutta siinä.